정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제 20조에 의거 당사의 제 5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

---    아     래    ---

 1. 일시:  2023년 3월 28 일(화요일) 오전 9시 00분

 2. 장소: 경기도 성남시 수정구 창업로 54, 520호 (시흥동, 기업성장센터) 회의실

 3. 회의 목적사항

    가.      보고사항

        ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임보고

     나.      부의안건

          제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 

          제2호 의안 : 종류주식 내용 변경의 건

          제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

          제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에관한법률 제314조 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 직접 행사하실 수 있습니다. 

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장, 대리인의 신분증 

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니, 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년 3월 13일

주식회사 켈스

대표이사 이 동 호 (직인생략)