공지사항

차별화된 진단플랫폼으로 새로운 가치를 창출하는 혁신기업, (주)켈스를 소개합니다.

제 4기 정기주주총회 소집공고

작성자 : 관리자(info@thecalth.com)작성일 : 2022-03-15조회수 : 1141

 


정기주주총회 소집공고



주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제 20조에 의거 당사의 제 4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 


---    아     래    ---

 

 1. 일시:  2022년 3월 31 일(목요일) 오전 10 시 00분

 

 2. 장소: 경기도 성남시 수정구 창업로 54, 520호 (시흥동, 기업성장센터) 회의실

 

 3. 회의 목적사항

 

    가.      보고사항

        ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임보고

 

     나.      부의안건

        제1호 의안 : 제4기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

        제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

        제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

        제4호 의안 : 이사회에서 기부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에관한법률 제314조 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 직접 행사하실 수 있습니다. 

  

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장, 대리인의 신분증 

 

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니, 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

2022년 3월 15일

 

주식회사 켈스

대표이사 이 동 호 (직인생략)